Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять сім обшуків на митницях Державної фіскальної служби (ДФС) і відділах митного оформлення. Про це в понеділок, 12 серпня, написала перший заступник директора ГБР Ольга Варченко на сторінці у Facebook.
"Є свіжа інформація щодо обшуків в територіальному офісі Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області. Під час розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць", – повідомила вона.
Варченко додала, що на початку липня следователи раскрыли противоправную схему с участием сотрудников ГФС.
"Вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційною групи за сприяння волинських податківців заподіяла збитків державі на 190 млн грн", – зазначила перший заступник директора ДБР.
Вона також повідомила, що митники занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами.
Кримінальне провадження розслідується за низкою статей Кримінального кодексу:
- ухиляння від сплати податків і зборів (ч. 3 ст. 212);
- підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. 1 ст. 358);
- використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358);
- зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364);
- службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366).
Новини "Сьогодні" писали, що в липні президент Володимир Зеленський пообіцяв боротися з контрабандою в Закарпатській області та інших регіонах країни і вимагав від виконувача на той момент обов'язків глави ДФС Олександра Власова написати заяву про звільнення. Пізніше Кабмін звільнив його з цієї посади і призначив Дениса Гутенка.