Австрійські прокурори з 2016 року розслідують кримінальну справу про відмивання грошей через місцевий Meinl Bank, в числі підозрюваних – громадяни України. Про це повідомили в Антикорупційній прокуратурі країни.
Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб, імена яких не розголошуються, і одного об'єднання.
Справа стосується зникнення коштів з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії.
За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), з рахунків незаконно вивели 385 млн доларів і 75 млн євро: власники або топ-менеджери банків-банкрутів перевели ці гроші в офшори в 2014-2015 роках перед введенням тимчасової адміністрації.
Зокрема, за інформацією ФГВФО, через Meinl Bank вивели 38 млн доларів з Південкомбанку, 40 млн доларів – з Терра Банку, 39,5 млн доларів – з VAB Банку, 62 млн євро – з Міського комерційного банку і 44 млн доларів – з банку "Київська Русь".
Крім Австрії українські гроші відмивалися і в Ліхтенштейні, повідомив генпрокурор цієї країни.
Схема використовувалася одна, відома як "операція back-to-back": банк за вказівкою власника українського банку давав кредити офшорним компаніям, підконтрольним громадянину України. Порукою цих кредитів ставали кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку. У підсумку кредит не повертався, і гарантійні кошти з коррахунку перераховувалися іншій офшорній компанії в рахунок погашення позики.
За даними ФГВФО, за допомогою цієї схеми з 14 українських банків протягом 2014-2015 років вивели 846 млн доларів і 75 млн євро.
У Ліхтенштейні гроші відмивалися через банк Bank Frick and Co: зокрема, 25 млн доларів – з банку "Національний кредит", 59 млн доларів – з банку "Фінанси та кредит" і 115 млн доларів – з Дельта Банку.
Нагадаємо, в 2016 році Національний банк України заборонив роботу українських банків з низкою фінустанов з Європи, серед яких були Meinl Bank і Bank Frick and Co.
У 2019 році ФГВФО перерахував п'ять основних схем, які використовують власники і менеджери українських банків для виведення і розкрадання коштів. Одна з них – списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках.