Фото: pixabay.com
Співробітники Генпрокуратури України (ГПУ) провели обшуки в Києві та Вінницькій областях в рамках розслідування факту відмивання грошей через криптовалюту чиновниками Державної фіскальної служби (ДФС). Про це повідомляє прес-служба відомства.
За даними ГПУ, організатори схеми створювали компанії, що діють за принципом фінансових пірамід, і залучали людей до участі в них. Отримані доходи вони виводили за кордон через заборонені в Україні платіжні системи Qiwi, WebMoney і Яндекс.Деньги, а також криптовалюту.
Крім чиновників ДФС, в злочинну організацію входили власники суб'єктів господарської діяльності і пов'язані з ними фізичні особи.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, криптовалютна піраміда в Японії зібрала 69 млн доларів. За оцінками правоохоронних органів, в проекті брало участь близько 6000 осіб.
Раніше ми писали, що Державна служба фінансового моніторингу (ДСФМ) нарахувала в Україні за першу половину 2018 року корупційних операцій на 297,1 млрд грн. Такі дані отримані в результаті спецмоніторингу. Перевірки проводилися за участю фінансової розвідки.