За своїми картами потрібно дуже пильно стежити
Зарубіжні банки частково або повністю відмовляються від банківської таємниці. Україна також може це зробити на вимогу ЄС, вважає економічний експерт Андрій Новак, передає УНН.
"За кордоном скасування банківської таємниці пояснюється цілком логічно – це боротьба з чорним капіталом, який купується, починаючи з воєн в усьому світі, тероризму, нелегального продажу зброї, наркотиків і закінчуючи корупційними грошима політиків і бізнесменів. Саме під аргументацією боротьби з чорними або сірими грошима йде загальна світова тенденція щодо обмеження або повного скасування банківської таємниці. Україна, хоче вона цього чи ні, змушена буде йти за цією світовою тенденцією. Інше питання – якими темпами", – вважає Новак.
Процес скасування банківської таємниці в Україні рано чи пізно буде запущений, вважає експерт.
"Думаю, що це буде однією з вимог до України і українських банків при придбанні країною повноправного членства в ЄС. Адже саме європейські країни, і США також, є локомотивами тенденції часткового скасування або повного обмеження банківської таємниці", – резюмував Новак.
Нагадаємо, за прогнозами екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, в 2020 році Україна приєднається до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією CRS. Як зазначали в уряді, це допоможе підвищити прозорість українського бізнесу, оперативно отримувати інформацію про фактичних власників компаній і підвищити обсяг сплати податків.
Після приєднання до CRS дані про всі фінансові операції за кордоном стануть відомі фіскальним органам. Після початку автоматичного обміну інформацією приховати інформацію про проведені за кордоном транзакції стане значно складніше.