Фото: Національний банк України / flickr.com.
Служба безпеки України спільно з іншими силовими структурами здійснила спецоперацію з викриття та блокування в Державній податковій службі України протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб'єктів господарювання.
Про це повідомляє сайт СБУ.
За версією слідства, ця схема була в 2019-2020 роках і завдавала шкоди державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісяця. У схемі були залучені посадові особи Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та консерваційні групи. Загалом – майже 400 суб'єктів господарської діяльності.
Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, в тому числі, через незаконне втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Таке втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті – держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах.
У результаті понад 120 обшуків вилучено документи, комп'ютерну техніку, флешки та печатки близько 60 підприємств, які були залучені до схеми, а також 1,5 млн гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти на суму понад 100 млн гривень. Крім того, заблоковано коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн гривень.
Зараз в кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Засновнику трьох підприємств, які були залучені до схеми, – за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Сума збитків, завданих державі з використанням цих підприємств, становить 100 млн гривень.
Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька рішень, щоб запобігти утворенню таких схем надалі. Завдяки впровадженню нових підходів уже вдалося запобігти нанесенню збитків державі на суму 200 млн гривень. Також тільки в травні та червні в державний бюджет додатково надійшло 6,4 млрд гривень податкових платежів.
Тому на майбутнє СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової трансформації ввести комплексний захист електронних продуктів, щоб максимально ліквідувати людський фактор і змінити програмні алгоритми.
Раніше повідомлялося, що з'явилися нові схеми шахрайства.