/ Фото: Getty Images
Один з найбільших банків Швеції Swedbank може бути замішаний у відмиванні понад 40 млрд крон (близько 4 млрд дол.) на протязі восьми років. Як з'ясував шведський телеканал NVT, шахрайські дії, ймовірно, пов'язані з великим скандалом в Danske Bank.
За даними телеканалу, мільярди крон були відмиті через філії Swedbank і Danske Bank в країнах Балтії, зокрема в Естонії.
Журналісти стверджують, що отримали доступ до засекречених документів про транзакції між клієнтами цих двох банків в 2007-2015 роках. До клієнтів відносяться поштові фірми з юридичними адресами у Великый Британії і компанії без контактних даних, які не ведуть будь-якої діяльності.
З паперів банку виходить, що операції пов'язані з раніше розкритими махінаціями в Danske Bank. У розслідуванні йдеться, що клієнти Swedbank перевели близько 300 млн крон (більше 32,2 млн доларів) на рахунки 40 компаній зі співпадаючими адресами.
Також журналісти виявили дані про тисячі клієнтів банку з рахунками в країнах Балтії, зареєстрованих в Белізі і на Британських Віргінських островах, які часто називають "офшорним раєм".
Нагадаємо, з 1 липня 2018 року прокуратура Естонії оголосила про порушення кримінального розслідування обставин відмивання грошей за участю співробітників відділення Danske Bank. У вересні банк опублікував результати перевірки 6,2 тисячі клієнтів естонського відділення, визнавши, що більшість з них можуть вважатися підозрілими.
На тлі скандалу пішов у відставку глава банку Томас Борген. Загалом у рамках слідства в Естонії затримано десять осіб. При цьому повідомлялося, що з махінаціями в Danske Bank може бути пов'язано вбивство колишнього першого заступника голови Центробанку Росії Андрія Козлова.
За версією засновника британського фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера, засудженого російським судом до 9 років колонії заочно, банк може бути причетний до шахрайської схеми в РФ, існування якої раніше нібито виявив юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський.
19 лютого 2019 році Danske Bank оголосив про припинення роботи в РФ і країнах Балтії.