Суд обрав організатору і керівнику фінансової піраміди B2B Jewelry, яку "накрили" в кінці серпня, запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).
Зокрема, організатору, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених:
- ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України – вчинення злочину групою осіб;
- ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України – шахрайство з фінансовими ресурсами;
- ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – відмивання доходів.
"Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці підозрюють організаторів фінансової піраміди в привласненні понад 250 млн доларів. Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян. При цьому магазини продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію, додали в СБУ.
Раніше в межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
При цьому СБУ не розкриває назву піраміди, але на опублікованих раніше фото можна впізнати сертифікати B2B Jewelry, а також ювелірний магазин організації:
Нагадаємо, ще в травні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку назвала шахрайським проєкт B2B Jewelry.
Також раніше новини "Сьогодні" передавали, що на ринку нерухомості активізувалися шахраї: