Ігор Коломойський
Високий суд Лондона зобов'язав структури, пов'язані з бізнесменами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, деталізувати інформацію про операції ПриватБанку з коштами, отриманими від інших осіб.
Йдеться про компанії Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Сума угод, які зацікавили суд, становить 1,9 млрд доларів.
Позов подав ПриватБанк проти компаній Коломойського і Боголюбова. Суд розглянув заяву держбанку і 19 грудня 2017 року видав указ про заморожування звітів відповідачів.
"Приват" 13 лютого подав ще одну заяву – з вимогою розкрити компаніями Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd. (В матеріалах суду – шостий, сьомий і восьмий відповідачі) інформацію про деякі активи. Як вважають в ПриватБанку, ці структури не розкривали інформацію відповідно до розпорядження суду.
Відповідно, суд за підсумками засідань на початку березня ухвалив: "шостий, сьомий і восьмий відповідач повинні деталізувати, наскільки це можливо, дату повернення отриманих коштів або, якщо така дата не розглядалася, пояснити чому".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Як відомо, власниками ПриватБанку до його націоналізації були бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
Раніше суд заарештував заводи екс-бенефіціарів ПриватБанку. Посадові особи "Привату" підозрюються в заволодінні 19 мільярдами гривень рефінансування, виділеного фінустанові Нацбанком України.
ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Новий менеджмент банку, призначений НБУ, звернувся з позовом проти Коломойського і Боголюбова в Високий суд Англії та Уельсу. Держава намагається довести, що колишні власники ПриватБанку незаконно вивели в офшори 5,5 млрд доларів. У грудні 2017 британський суд наклав арешт на активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу на суму в 2,5 млрд доларів. Рішення суду поки є тимчасовим – до винесення остаточного вердикту.
Нагадаємо, раніше звинувачення Нацбанку підтвердили дані незалежного аудиту – компанія Kroll підтвердила, що ПриватБанк був об'єктом "масштабних і скоординованих шахрайських дій" як мінімум протягом 10 років до націоналізації. Крім того, Kroll встановив, що звіти колишнього аудитора ПриватБанку не відповідали дійсності.