ТРЦ Gulliver в Києві
Шевченківський районний суд Києва 14 листопада 2016 р. наклав арешт на торгово-розважальний центр Gulliver на Спортивній площі, 1а в Києві. Про це у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко, виклавши відповідну постанову суду.
Арешт накладений у рамках розслідування провадження про розкрадання коштів банку "Михайлівський".
"Гулівер" і банк "Михайлівський" знаходяться у власності Віктора Поліщука.
Зокрема, 100% банку "Михайлівський" належать ТОВ "Екосіпан", 92,5% якого у свою чергу є власністю Поліщука.
Прокуратура встановила, що з "Екосіпаном" пов'язана юрособа ТОВ "Три О", яке володіє торгово-офісним комплексом з об'єктами громадського призначення та паркінгом (Буква "У") Gulliver загальною площею 151,8 тис. кв. м.
"Дані об'єкти нерухомості є речовим доказом, оскільки можуть бути використані як доказ факту і обставин, які з'ясовуються під час кримінального провадження, а також є підстави вважати, що вони були придбані протиправним шляхом", – заявляють у ГПУ.
Раніше суд залишив екс-голову банку "Михайлівський" Дорошенка під вартою.
Нагадаємо, 23 травня правління НБУ віднесло банк "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних. У грудні 2015 р. банк був визнаний проблемним через ризикові діяльності. У травні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в банк на один місяць.
Пізніше глава НБУ Валерія Гонтарєва повідомила, що керівнику банку "Михайлівський" Ігорю Дорошенку і власнику Віктору Поліщуку загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вона розповіла, що в банку намагалися незаконно збільшити обсяг гарантованих вкладів ФГВФО, а також переоформили 111 тис. кредитів, виданих приватним особам, на свою компанію.