/ Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні
В Україні почастішали випадки, коли людям пропонують сумнівний заробіток. Шукачам роботи обіцяють платити зарплату, практично нічого не вимагаючи натомість. Крім одного – відкрити на своє ім'я банківську картку і передавати зняті з неї гроші. Вимог до кандидатів жодних. Неважливі ані освіта, ані досвід. Поліція ж попереджає – за участь у подібних заробітках передбачена кримінальна відповідальність.
Новини "Сьогодні" поговорили з одним з киян, який влаштувався на подібну роботу. Інтерв'ю він дає на умовах анонімності. Розповідає: все почалося зі знайденої в інтернеті вакансії. Єдина умова для кандидата – відкрити на себе банківську карту.
"Після цього на рахунок "капала" гарна сума. Моя задача була – зняти з банкомату гроші і передати замовнику", – розповідає киянин.
Ніяких контактів з клієнтами він не мав. Гроші повинен був залишати в так званих "закладках". Згадує: така обережність і анонімність з боку роботодавців насторожувала, і від сумнівного праці він врешті відмовився.
Директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Олександр Карпов пояснює: такою схемою давно користуються ті, хто відмиває кошти, уникаючи сплати податків.
"Хтось повинен заплатити податки. І найчастіше простіше заплатити фізичній особі, яка зніме гроші в банкоматі, податків платити не буде, а потім ці гроші передасть підприємцю", – говорить Карпов.
За зняття готівки з рахунків юридичних осіб стягуються великі податки, а якщо гроші переводити на фізичних – перевести в готівку гроші можна порівняно задарма. За таким принципом кошти відмивають і через так звані ФОПи – дрібні фірми.
"Здійснюється фіктивна операція, укладається фіктивний договір між підприємством і фізичною особою-підприємцем про надання якихось інформаційно-консультаційних послуг. Ці послуги в реальності не надаються", – розповідає адвокат Микола Хахула.
Тому, якщо претенденту на роботу пропонують стати агентом з перерахування коштів або фізичною особою-підприємцем, швидше за все, його документами хочуть прикрити шахрайство.
"Це на 100% шахрайство і спроба втягнути у відмивання коштів. За злочини такого роду передбачена конфіскація", – говорить Карпов.
До того ж, за сприяння відмиванню можуть відправити до в'язниці на термін від трьох до десяти років.
За даними фінмоніторингу, за останні півроку, завдяки таким схемам, шахраї вивели у офшори понад 30 млрд гривень.
Раніше новини "Сьогодні" також повідомляли, що НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій. В операціях брали участь і фізичні, і юридичні особи.