Скандали української влади з "панамськими документами" тривають. Фото: Intraco Management Ltd
Виходячи з даних компанії-реєстратора офшорів Mossack Fonseca, бенефіціаром офшорної компанії Intraco Management Ltd є заступник генерального директора корпорації "Рошен" Сергій Зайцев. Про це з посиланням на "панамські документи" повідомив журналіст Дмитро Гнап на своїй сторінці в Facebook.
Адресою реєстрації Intraco Management Ltd, за даними журналіста, вказано м. Київ, вул. Електриків, 29-а. "Саме за цією адресою на Рибальському острові в Києві зареєстровано ціле гніздо фірм... Порошенка, Кононенка, Зайцева, Свинарчука (Гладковського)", – пише Гнап.
Як раніше зазначали західні ЗМІ, президент України Петро Порошенко і депутат БПП Ігор Кононенко пов'язані з офшором Intraco Management Ltd. Видання The Guardian, зокрема, зазначало, що компанія переводила валюту дочки Кононенка, а також оплачувала приватний літак, яким користувався Порошенко.
Скандальною стала інформація ЗМІ про те, що цей офошор вже після початку бойових дій на Донбасі закуповував авіапаливо у "дочки" російського "Газпрому" – компанії "Газпромнафта-Аеро Шереметьєво". Тоді Кононенко спростував свою причетність до Intraco Management Ltd.
"Тому повторю ще раз – інформація про нібито причетність Президента Порошенка і мене в компанію Intraco Management Ltd не відповідає дійсності. Чим взагалі ця компанія займається мені, природно, невідомо" – заявляв Кононенко.
Це вже не перший скандал Україського президента з "панамськими документами". За інформацією ЗМІ, Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію "Рошен".
У той же час Порошенко і його радники запевняють, що офшори не створювалися з метою ухилення від сплати податків або будь-яких інших зобов'язань. Порошенко після публікації даних про офшори неодноразово заявляв, що його діяльність була законною, однак пообіцяв повністю заборонити офшори в Україні.
Крім усього іншого, ДФС України при аналізі "панамських документів" також не виявила ніяких порушень закону з боку Порошенка. Але сама фіскальна служба розслідувати офшори не уповноважена. Це компетенція Антикорупційного бюро або Комісії з запобігання корупції.
- Бенефіціарним власником компанії "Рошен" до цього часу залишається президент України Петро Порошенко, який обіцяв продати кондитерську корпорацію ще перед обранням на пост глави держави. За словами Порошенка, складності з продажем викликані відсутністю покупців. Порошенко проте передав свою частку кондитерської компанії "Рошен" в сліпий траст.
- "Офошорний скандал" світового масштабу розгорівся 3 квітня 2016 року, коли журналісти і десятки ЗМІ по всьому світу одночасно опублікували матеріали про власників великих офшорів, грунтуючись на даних "панамського архіву" – збірки документів про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca. Серед власників офшорів виявилися більше сотні впливових політиків і відомих персон.
- В цілому, згідно з базою даних, відношення до України мають 469 офшорних компаній, які створені за участю 643 українців.