/ Фото: AFP
Служба фінансового моніторингу за 2019 рік підготувала 893 матеріали про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та з вчиненням іншого злочину, на суму 92,2 млрд гривень. Про це пише FinСlub.
Експерти підготували 503 узагальнених матеріалів та 390 додаткових узагальнених матеріалів в межах розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна.
Протягом 2019 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 211 матеріалів на суму 41,8 млрд гривень.
До того ж, минулого року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 106 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму і/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
У 48 випадках були заблоковані кошти з фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму, на загальну суму 27,7 млн гривень.
Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада підтримала в другому читанні та загалом законопроєкт № 2179 про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекціюв разі виявлення в структурі будь-яких незаконних "схем".
Також ми повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що не заперечує проти зниження рейтингів, якщо це призводить до прийняття жорстких, але правильних рішень, які покращують інвестиційний клімат в Україні. Він нагадав, що за перші 2,5 місяця парламент ухвалив понад 80 законів, які можуть поліпшити економічну ситуацію в Україні.
Нагадаємо, також новини "Сьогодні" підготували фінансовий прогноз на 2020 рік. Про те, що чекає українців, дізнавайтеся з нашого сюжету: