Фото: з відкритих джерел
Швейцарський банк Basler Kantonalbank заплатить 60,4 млн доларів американській владі за сприяння громадянам США в ухиленні від сплати податків, пише The Wall Street Journal.
В тому числі, Basler Kantonalbank виплатить 17,2 млн доларів в якості відшкодування Податковій службі (IRS) США.
Як встановило слідство, з 2002 по 2012 роки співробітники і керівництво Basler Kantonalbank в змові з клієнтами і зовнішніми керуючими компаніями допомагали переховувати активи від податків і подавати помилкові податкові декларації. При цьому швейцарський банк посилався на банківську таємницю і захист інтересів своїх клієнтів.
Рахунок у Basler Kantonalbank можна було відкрити через підставну юрособу, зареєстровану в офшорній зоні, стверджує американська прокуратура.
На піку активності банк обслуговував понад 1,1 тис. американців, сукупна сума на їхніх рахунках перевищувала 800 млн доларів, причому багато цих рахунків не були задекларовані.
Влада США не закриває справу, але відкладає її розгляд на три роки: якщо за цей час швейцарський банк продемонструє сумлінність і готовність дотримуватися законодавства, він буде звільнений від кримінального переслідування.
При цьому Basler Kantonalbank надалі повинен буде розкривати всю інформацію про рахунки американських громадян, яка може стати йому відома.
Як повідомлялося, в Україні за січень-липень 2018 року викрили 8,8 тисячі підприємців, які вели "тіньову" діяльність. Податкова зобов'язала їх зареєструватися офіційно.
Незважаючи на зниження рівня тіньової економіки, в Україні через корупцію, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків і шахрайства існують значні ризики відмивання грошей. До такого висновку прийшли члени комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) в звіті, присвяченому Україні.