Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили скандальну "піраміду" для заволодіння коштами українців.
Вкладниками "піраміди" стали понад 600 тисяч громадян, повідомляє пресслужба СБУ.
Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад 250 млн доларів. До організації махінацій були причетні більше 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
За період функціонування "піраміди", з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тис. доларів кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно.
В рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольних юросіб, йдеться в повідомленні.
Додамо, що СБУ не розкриває назву "піраміди", однак на опублікованих спецслужбою фото можна впізнати сертифікати B2B Jewelry, а також ювелірний магазин організації.
Нагадаємо, ще в травні 2020-го Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку назвала шахрайським проєкт B2B Jewelеry.
Також раніше повідомлялося, що на ринку нерухомості активізувалися шахраї: