Фото з відкритих джерел
Служба безпеки України зламала злочинну фінансову схему відмивання і переведення в готівку російських капіталів сумнівного походження , повідомляє прес – служба відомства .
" Викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру , через який шляхом протиправних фінансових оборудок в " тіньовий оборот" було виведено за попередніми оцінками суму , еквівалентну 15 мільярдам гривень" , – йдеться в повідомленні .
Протиправний механізм полягав у масштабному проведенні з території України незаконних фінансових операцій з управління російським капіталом . СБУ встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів і згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств , із залученням десятків комерційних банківських установ , заходили в Україну і оберталися тут в валютну готівку. Упаковки з доларами поза митним контролем автомобілями вивозилися до Росії.
" Наслідком отримані відомості, що частина цієї готівки , йдеться про особливо значні суми , в грудні – лютому 2014 року, залишалася в Україні для фінансування протиправної діяльності . Зараз перевіряється можливість використання цих російських засобів в злочинних діях проти активістів Майдану , зокрема для оплати злочинів так званих " тітушок " і " антімайданівців " , – повідомляє відомство .
В рамках кримінального провадження за ч . 2 ст . 205 ( фіктивне підприємництво ) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України . Вилучено 220 тисяч доларів готівкою .
14 серпня ц.р. спецпідрозділом Служби безпеки України проведено обшуки офісних і житлових приміщень , банківських установ , автотранспорту в Києві , Дніпропетровську та Кіровограді . Співробітники СБУ вилучили понад 1200 печаток підприємств з ознаками фіктивності , які обслуговували конвертаційний центр , близько 200 одиниць комп'ютерної техніки з програмами " банк- клієнт " , електронними ключами для управління рахунками іноземних ( російських і офшорних ) компаній , більш 2000 носіїв інформації , а також фінансово -господарську документацію цих структур.
" Більше 400 вилучених печаток і відбитків печаток належать юридичним особам , зареєстрованим в Російській Федерації - м .. Москва , м . Санкт – Петербург , м .. Самара тощо " , – йдеться в повідомленні .
Триває слідство. Здійснюються розшукові заходи та слідчі дії для встановлення всіх епізодів , протиправних схем " конвертаційного центру" та осіб , причетних до злочинної діяльності .