Фото: AFP
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank може розірвати ділові контакти з Росією в разі невиконання правил "знай свого клієнта" щодо прозорості даних клієнтів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два інформованих джерела.
Правило "знай свого клієнта" означає, що дані компанії повинні ідентифікувати і встановити особу контрагента, перш ніж проводити фінансову операцію. Така практика перешкоджає відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та ухиленню від сплати податків.
Лондонська філія банку, за даними агентства, направила російському уряду лист з вимогою в 30-денний термін надати інформацію, яку вимагає правило "знай свого клієнта". Відповіді поки не послідувало
"Deutsche Bank зараз проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів, які ми зберігаємо по відношенню до клієнтів", – говориться в листі, який потрапив у розпорядження агентства.
В цілому банк направив клієнтам 20 тисяч подібних листів в рамках ініціативи щодо поліпшення прозорості документації щодо клієнтів, стверджують джерела.
При цьому в 2017 році Deutsche Bank допускав високу ймовірність часткового скасування санкцій проти РФ.
Раніше повідомлялося, що Deutsche Bank збирався скоротити 9 тис. робочих місць, в тому числі 4 тис. в Німеччині, і закрити до 700 філій, а також припинити свою діяльність в Мексиці.