Під банківські санкції РФ потрапляють США і країни ЄС. Фото: creditana.ru
Федеральна служба Росії з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) ввела банківські санкції проти 41 країни. Це випливає з листа Росфінмоніторингу, розісланого нещодавно в російські банки, пишуть "Известия".
Банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів (як громадян, так і компаній). Якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення антивідмивного 115-ФЗ, крайній захід за порушення цього закону – відкликання в банку ліцензії. Угоди клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються "сумнівними" і не рекомендуються банкам до проведення.
Також згідно з вимогою Росфінмоніторингу, банки при прийомі на обслуговування клієнта повинні з'ясувати, чи є він резидентом держави з чорного списку.
В "чорний" список потрапили:
- країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на санкції з їхнього боку;
- держави, які не виконують вимоги FATF (міжурядова група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей);
- країни, які підтримують тероризм;
- країни, які не ведуть боротьбу з корупцією;
- держави, потурання вільному обігу наркотиків.
Під санкційними маються на увазі країни, щодо яких Росією введені спеціальні економічні заходи. До цих заходів віднесено: призупинення реалізації спільних програм у сфері економіки, припинення надання технічної допомоги і призупинення військового співробітництва; обмеження або повна заборона на проведення фінансових транзакцій з такими країнами; заборона/обмеження зовнішньоекономічних операцій; призупинення дії міжнародних торгових договорів; зміна сум ввізних/вивізних мит; заборона на вихід до портів РФ і використання російського повітряного простору; обмеження на туризм; заборона на співпрацю в області науки/відмова від неї.