Фото: korrespondent.net
Служба безпеки України (СБУ) оцінила збитки від діяльності олігарха Сергія Курченка в 4 млрд грн. Сам Курченко вже оголошений у міжнародний розшук СБУ , однак МВС поки лише готує йому повідомлення про підозру . Якщо ж бізнесмен не з'явиться до органів слідства , то МВС також оголосить його в розшук.
За словами глави МВС Арсена Авакова , до злочинних схем Курченко безпосередньо причетні Олександр Клименко , Артем Пшонка та ОлександрЯнукович. Є ще ряд осіб , які перебувають під підозрою , але їх імена поки не оприлюднені.
"Щось мені підказує , що це посадові особи митних органів" , – зазначив Аваков.
ВЛАСНІСТЬ ПІД АРЕШТОМ. У ході розслідування арештовані всі рахунки Курченка (за даними МВС, їх 25) і його майно на суму більше 1,5 млрд грн. Вживаються заходи щодо арешту рахунків в іноземних банках і поверненню вкрадених грошей в Україну .
Зокрема , арешт накладено на 16 об'єктів нерухомості (з них 3 – за кордоном) і 7 повітряних суден.
Серед арештованого майна Курченко також виявилися 38 автомобілів. Чимало в автопарку бізнесмена машин VIP- класу: 15 Mercedes-Benz, 2 BMW, 2 Porsche, 1 Bentley Continental, 3 Lexus, 2 Toyota Camry, 1 Aston Martin.
"Для захисту інтересів держави здійснюється арешт майна ТЕЦ , яка входить до майнового комплексу Одеського нафтопереробного заводу " , – додали в СБУ.
Як відомо, майновий комплекс та земельну ділянку Одеського НПЗ було арештованосудом ще наприкінці квітня.
Крім того , призупинено незаконний перехід прав власності Одеського НПЗ і ТОВ "Всеукраїнський промисловий союз" щоб уникнути виведення цих заводів під контролю українських державних органів.
НАПІВЛЕГАЛЬНІ НАФТОПРОДУКТИ. Найсильніше увагу правоохоронців привернули злочинні схеми Курченко, пов'язані з продажем нафтопродуктів.
"Протягом останніх двох років на територію України ввезли нафтопродукти на суму 36 млрд грн, нібито для їх переробки та подальшого реекспорту. Насправді ніякого реекспорту не було", – розповів Аваков.
"Ввезені нафтопродукти розміщувалися під митним контролем на нафтобазах, які орендувала корпорація "СеПеК" (підконтрольна Курченко – Ред.). Фактично паливо знаходилося в країні без митного оформлення та сплати податку, адже реекспорт не підпадає під оподаткування. У реальності ці нафтопродукти йшли на реалізацію в ряді областей України, продавалися вітчизняним підприємствам, нафтотрейдерам і АЗС", – зазначив глава МВС.
"У сприянні цим схемам підозрюються певні посадові особи, зокрема з податкової адміністрації та митниці. Це не могло відбуватися без їх реальної участі і курирування. Адже з метою укриття злочинної діяльності, тобто того, що нафтопродукти не вивозилися за територію України, підробляли митні декларації, до яких вносилися відомості про відвантаження нафтопродуктів зі складів і перевезення з портів Рені та Ізмаїл, нібито за кордон", – додав Аваков. Міністр зазначив, що ці порти навіть не призначені для швартування трейлерів, та і терміни завантаження, зазначені в деклараціях не відповідали реальності.
"Без сприяння вищого керівництва державних органів така схема була неможливою. Курченко фактично був маріонеткою", – додав Аваков.
За даними МВС, "СеПеК" ввіз на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на загальну суму 36 млрд грн. "На цю суму вони були реалізовані. У зв'язку з незаконною діяльністю, злочинці отримали дохід у 7 млрд грн, які в свою чергу не потрапили в казну України", – додав Аваков. Міністр зазначив, що ця схема – лише "один з квадратиків мозаїки того, як Курченко вдалося стати молодим олігархом".
За словами глави МВС, слідство вже зібрало документи, що доводять роботу цієї злочинної схеми, а конфісковані у Курченко 80 тис. тонн нафтопродуктів будуть продані на аукціонах.
ПРОДАЖ ГАЗУ І КУПІВЛЯ МЕДІА. Крім нелегального продажу нафтопродуктів, правоохоронці виявили неодноразові афери з " блакитним паливом".
"Проведення спеціальних аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення і реалізація його через підконтрольні Курченко комерційні структури завдало збитків "Укргазвидобуванню" на суму більше 100 млн грн", – зазначили в СБУ.
Також, за даними служби безпеки, афілійовані з Курченко компанії продавали "Укртрансгазу" і "Чорноморнафтогазу" (належать державі) обладнання за завищеними цінами, через що бюджет України "схуд" на 173 млн грн.
Крім того, через укладання фіктивних угод з ТОВ "ГазУкраїна 2020 " на постачання нафтопродуктів НАК " Нафтогаз України " втратив 450 млн грн. "Нафтогаз" також втратив 400 млн грн через те , що " Українська нафтогазова компанія" Курченко нелегально і безлімітно споживала паливо.
"Крім того , викрито факти безпосередньої причетності Курченко до реалізації злочинних механізмів з придбання медіа- ресурсу " UMH group " (ТОВ "Український медіа холдинг" ) , футбольного клубу " Металіст" , ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" та мережі АЗС в Німеччині " , – зазначили в СБУ.
ДОВЕДЕНІ ДО БАНКРУТСТВА БАНКИ. Курченко також звинувачують у шахрайстві з кредитними ресурсами та крадіжці 2 млрд грн кредиту рефінансування , наданого НБУ. За даними правоохоронців , саме ці дії бізнесмена привели до банкрутства "Брокбізнесбанку" .
Подібна історія , як запевняють в СБУ , сталася і з " РеалБанк " – 800 млн грн рефінансування були виведені з фінустанови через механізм кредитування фіктивних юридичних осіб .
Нагадаємо, ранішеросійські бізнесмени робили спроби врятувати банк Курченко від банкрутства
.