Дмитро Фірташ. Фото: dmitryfirtash.com
Правоохоронці провели обшуки в офісах підприємств і торговців цінними паперами. Обшуки відбулися в рамках кримінального провадження про несплату 500 млн грн податків низкою підприємств, підконтрольних українському бізнесменові Дмитру Фірташу. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.
"19 березня були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектора економіки і торговців цінними паперами, які причетні до скоєння злочинів", – написала Сарган на своїй сторінці в Facebook.
Сарган нагадала, що обшуки стосуються подій 2015-2017 рр., коли "члени організованого злочинного угруповання організували діяльність низки фіктивних підприємств і підконтрольних страхових компаній". За даними ГПУ, йдеться про ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "АЗОТ", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "Хімік", та інші, які входять до бізнес-групи Group DF.
"З метою виведення коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між згаданими підприємствами і страховими компаніями ПрАТ "Страхова компанія "Саламандра-Україна", ПрАТ "СК "Будинок Страхування" та іншими, які входять до бізнес-групи Group DF, укладені договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховані фіктивні страхові внески. Тобто, застраховані свідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не повинні були наступити, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання", – повідомила Сарган.
Ці гроші, як зазначають в Генпрокуратурі, були виведені за допомогою підроблених кредитних договорів, купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів і підставних фізичних осіб.
"Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансової компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи", – повідомила Сарган.
Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить понад 500 млн грн.
Нагадаємо, голова ради групи компаній Group DF Дмитро Фірташ був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. В ордері на арешт з США бізнесмена звинувачували у дачі хабара індійським політикам з метою отримання цінних ліцензій на видобуток залізорудного мінерального оксиду ільменіту.
У лютому-2017 Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа до США.
Земельний суд Відня у кримінальних справах обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, але погодився звільнити під заставу в 125 млн євро і зобов'язання не залишати Австрію. 30 квітня 2015 року цей же суд відхилив запит Мін'юсту США про екстрадицію Фірташа до Америки.
Бізнесмен після закінчення судового процесу щодо його екстрадиції до США заявив журналістам у Відні про наміри повернутися до України. Водночас тоді він не зміг уточнити конкретні терміни повернення, зіславшись на процедурні питання.