У НБУ відзвітували про боротьбу з відмиванням грошей. Фото з архіву
Дрібних банків, які спеціалізуються на відмиванні грошей, на ринку практично не залишилося. Про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук.
"Рішучість Нацбанку боротися з "мийками" не знизилася. Можливо, видимий ефект цієї боротьби знизився в силу того, що основні платформи ми вивели. З професійних банків-"мийок", які ми вивели з ринку, ніхто не повернувся з Фонду гарантування. Хоча саме на цю групу було досить багато покупців", – сказав Писарук.
У той же час він відзначив, що при зниженні обсягів операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей, по банкам третьої-четвертої груп, ця діяльність почасти перемістилося у більш крупні банки, де її складно виявити.
Читайте також: Писарук: Обмеження на зняття депозитів скасуємо після очищення від "банків-зомбі"
"Зараз ми працюємо з великими банками, допомагаємо посилити служби фінансового моніторингу, щоб відстежувати такі випадки. Відстежуємо міграцію конверт-центрів між банками, іноді це відловлює Фіскальна служба. Ми всі над цим працюємо, намагаємося виявляти конверт-центри та перешкоджати відкриттю нових. Це непростий процес", – додав Писарук.
Як повідомлялося, НБУ в 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, в які Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації. У тому числі 7 банків були визнані неплатоспроможними за відмивання грошей під прикриттям банківського бізнесу.
У 2015 році неплатоспроможними були визнані також "Профін Банк", "Імексбанк", "Дельта Банк", "Кредитпромбанк", "Омега Банк", "Київська Русь" і "Астра Банк". Також ФГВФО прийняв рішення про ліквідацію АБ "Порто Франко", ПАТ "КБ "Аксіома", ПАТ "Банк "Демарк", VAB Банку та CityCommerce Bank.
З 6 лютого також діє закон, що дозволяє ліквідувати банки за відмивання грошей за прискореною процедур.