Офіси найбільшого банку Німеччини обшукують через відмивання грошей

Шість офісів найбільшого банку Німеччини – Deutsche Bank – обшукують у Франкфурті. Про це повідомила прокуратура Німеччини. До обшуків залучені 170 поліцейських, слідчих і податківців, передає агентство Reuters.

Deutsche Bank підозрюють у відмиванні грошей, пов'язаному з  "панамським паперами", які потрапили в ЗМІ в 2016 році. За даними прокуратури, слідчі вивчають діяльність двох співробітників Deutsche Bank, які, як стверджується, допомогли клієнтам створити офшорні фірми для відмивання грошей. Правоохоронці вилучили з Deutsche Bank письмові та електронні ділові документи, тривають подальші розслідування.

За даними джерел Reuters, попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank показали, що в період з 2007 по 2015 роки німецький банк в цілому перевів кошти на суму 150 млрд доларів, пов'язані з Danske Bank. Днем раніше колишній співробітник естонського відділення Danske Bank Говард Вілкінсон заявив про те, що Deutsche Bank був великим банком-кореспондентом Danske Bank при переказі коштів до США.

Для Danske Bank скандальна історія з відмиванням грошей почалася ще в 2013 році з доносу неназваного співробітника (або групи співробітників) в Естонії. З цього часу керівництво зайнялося тривалим розслідуванням ситуації, що вплинула на банківську діяльність в усій Європі.

Схема з відмивання грошей, з якою були пов'язані двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін і ФСБ, розкрилася і після цього в 2013 році естонське відділення найбільшого данського банку Danske Bank закрило рахунки декількох компаній.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Deutsche Bank планує розірвати контакти з Росією в разі невиконання правил "знай свого клієнта" щодо прозорості даних.