НБУ шукає порушення у банківській системі. Фото: vse-temu.org
Національний банк України (НБУ) направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема, в липні було направлено інформацію про клієнтів 11 банків, зазначає прес-служба НБУ.
"Впровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ і посилення банками практики KYC ("знай свого клієнта") дає позитивний результат. Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати складніші і розгалуженіші схеми. Для протидії таким схемам регулятор знаходиться в постійному діалозі з ринком. Так, минулої п'ятниці на базі НАБУ відбулося чергове обговорення з банками актуальних викликів у сфері фінансового моніторингу", – зазначив директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.
Він нагадав, що департамент фінансового моніторингу НБУ передає інформацію до спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю з відомостями, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності.