НБУ контролює виконання банківських санкцій відносно фігурантів "списку Савченко". Фото: Сегодня
Українські банки тепер зобов'язані за оновленою формою відзвітувати про застосування санкцій у відношенні осіб, причетних до арештів Надії Савченко, Олега Сенцова і Олександр Кольченко, як це передбачено постановою НБУ №276 від 21 квітня 2016 року.
Національний банк розіслав по банківській системі телеграму №25-0004/35647, в якій і зажадав відповідного звіту. У повідомленні регулятор послався як на свою постанову №276, так і на закон "Про санкції", що діє в нашій країні.
"Слід підкреслити, що закон України "Про санкції" не містить положень про зупинення дії обмежувальних заходів (санкцій), в тому числі з метою забезпечення виконання суб'єктом, до якого застосовані санкції, зобов'язань з погашення кредиту та/або відсотків за кредитною угодою та/або сплати комісії банку", – наголошується в телеграмі регулятора.
При цьому в ній говориться про те, що інформація, що надається не підпадає під поняття банківської таємниці.
В оновленій нацбанківській формі звіту більше 30 полів, в які повинні вноситися відомості не тільки про саму особу, що потрапили під санкції і про всі пересування по його рахунках, а й про призначення операцій. Навіть тих, що людина або компанія намагалися зробити в момент застосування до них санкцій.
"Інформація про спроби проведення фінансових операцій подається наростаючим підсумком – про всі виявлені банком такі випадки з дати введення в дію санкцій у відповідній особи, а не тільки за звітний місяць", – наголошується в телеграмі НБУ №25-0004/35647.
- 30 березня 2016 року президент України Петро Порошенко ввів в дію список "Савченко-Сенцова".
- Національний банк України в квітні зобов'язав банки надати відомості про наявність банківських рахунків і залишки коштів на них 84 фізичних осіб зі списку, затвердженого раніше РНБО.