НБУ направив банкам телеграму / Фото: Григорій Салай
Національний банк України (НБУ) збирає базу даних по банківських рахунках високопоставлених українців. Регулятор зобов'язав вітчизняні фінустанови до 7 грудня 2016 р. надати інформацію про обслуговуваних клієнтів-публічних осіб, а також про їх близьких і пов'язаних з ними осіб. Про це йдеться в телеграмі НБУ №25-0004/96422.
Нагадаємо, що після вступу в минулому році в силу закону №198-VIII поняття "публічних осіб" було помітно розширено. У цю категорію стали відносити:
- Державних службовців, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад.
- Керівників обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників органів прокуратури.
- Керівників обласних територіальних органів Служби безпеки, голів і суддів апеляційних судів.
- Керівників адміністративних, управлінських або наглядових органів державних і казенних підприємств, господарських товариств, державна частка в статутному капіталі яких перевищує 50%.
- Членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
У той же час звіт, який НБУ зобов'язав надати банки, нічого очікувати утримувати фінансової інформації. А саме даних про проведені фінансові операції та їх суму. Банкірів зобов'язали заповнити невелику анкету: вказати ім'я публічної особи з його ідентифікаційним номером, а також іменами і кодами пов'язаних з ним осіб, якщо вони також обслуговуються в тому ж банку. Звіт стосується, як фізосіб, так і підприємств.