Позбавити банк ліцензії через відмивання грошей стало простіше / Фото: Григорій Салай
В Україні вступив в дію закон, що дозволяє ліквідувати банки за відмивання грошей за прискореною процедурою.
"З 6 лютого 2015 набуває чинності закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", яким, зокрема, внесено зміни до закону про банки. Відповідно до цього закону систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрози інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, є підставою для ліквідації банку", – повідомили НБУ.
Раніше глава НБУ Валерія Гонтарєва анонсувала майбутні зміни в законодавство, згідно з якими Нацбанк за відмивання грошей буде ліквідувати банки за прискореною процедурою, відбираючи у них ліцензії в рамках законодавства про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.