НБУ відзвітував про перевірки банків. Фото: Сегодня
Національний банк України (НБУ) завершив перевірки дев'яти банків на предмет дотримання ними законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За результатами перевірок в серпні 2016 році до восьми з перевірених банків були застосовані заходи впливу, зокрема:
- Шість письмових зауважень;
- Шість штрафів.
"В основному виявлені в діяльності банків порушення полягали в недотриманні вимог законодавства про публічних діячів. Наприклад, працівники банків не завжди виявляли факти приналежності клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування", – пояснили в НБУ.
Крім того, один з банків було виведено з ринку за систематичні порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.
Нагадаємо, НБУ з 31 серпня почав на постійній основі інформувати громадськість про заходи впливу на банки за порушення законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників і кредиторів.