НБУ вже не використовує російське ПЗ. Фото: bankruptcy-ua.com
Національний банк України (НБУ) в першому півріччі 2017 направив до правоохоронних органів 10 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів 22 банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Підозри зазвичай стосувалася проведення клієнтами банків ризикових фінансових операцій з готівковими коштами в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів з країни.
Для запобігання таких ситуацій НБУ ввів ризик-орієнтований підхід, який дозволяє банкам оцінити реальні фінансові можливості клієнтів, які бажають здійснювати фінансові операції.
"Ці кроки позитивно вплинуть на можливість банків якісно аналізувати фінансові операції для того, щоб виявити підозрілі або схемні фінансові операції", – зазначив директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.
Нагадаємо, в Україні фінансові операції на суми, що дорівнюють або перевищують 150 тис. грн. і мають ознаки, що стосуються закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів" до операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.