НБУ ліквідує "Банк Велес" / Фото: Олександр Яремчук
Національний банк України (НБУ) 10 грудня 2015 прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк Велес".
Як пояснили в прес-службі НБУ, рішення прийнято у зв'язку із здійсненням фінустановою ризикової діяльності та систематичними порушеннями законодавства у сфері фінансового моніторингу.
"У вересні НБУ запобіг спробі вивести за кордон близько $ 460 млн за документами, що мають ознаки фіктивності, це стало підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу", – зазначає регулятор.
Під час перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикованої діяльності і цілий ряд операцій, характер яких дає НБУ підстави вважати, що вони були спрямовані на уникнення вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу; участь банку у проведенні фінансових операцій, метою яких був висновок капіталів.
"Близько 90% всіх операцій, здійснюваних банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив $ 100 млн. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів", – зазначили в НБУ.
Ліквідація "Банку Велес" не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, незважаючи на невеликий обсяг активів (314,2 млн грн на кінець третього кварталу 2015 року) і незначна кількість клієнтів-фізосіб (близько 150 осіб), запевнили в НБУ.
Як раніше зазначали у Фонді гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), в Україні залишилося менше 10 проблемних банків.
Всього Фонд а останні два роки вивів з ринку вже 63 фінустанови і виплатив вкладникам цих банків більше 54 млрд гривень відшкодування за вкладами.