Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перерахував п'ять основних схем, які використовують власники і менеджери українських банків для виведення і розкрадання коштів:
- кредитування "пов'язаних осіб", надання кредитів неплатоспроможним позичальникам;
- зміна власника з допомогою державних реєстраторів і нотаріусів;
- покупка "сміттєвих" цінних паперів;
- списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках;
- розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень.
Прес-служба ФГВФО повідомляє, що станом на 30 січня 2019 року пред'явлено 31 позовну заяву до "пов'язаних осіб" 31 неплатоспроможного банку. Загальна сума вимог перевищила 66,3 млрд грн.
Нагадаємо, в 2018 році Національний банк України передав Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро і Держслужбі з фінансового моніторингу відомості про банки, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Ранее сообщалось, что в кредитний реєстр НБУ надійшла інформація про більш ніж 80 тис. позичальників. У Нацбанку відзначили, що з 1 січня 2019 року всі банки зобов'язані використовувати відповідну інформацію, оскільки це "підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику".