Нацбанк попередив про шахраїв / Фото: прес-центр НБУ
Національний банк України в 2018 році передав Службі безпеки, Національному антикорупційному бюро і Держслужбі з фінансового моніторингу відомості про банки, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, інформує прес-служба регулятора.
Зокрема, Нацбанк повідомив СБУ інформацію про 42 банки і вісім небанківських фінансових установах. Йдеться про підозрілі операції клієнтів на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн, 11,8 млн євро.
Крім того, регулятор направив СБУ дані про великомасштабні операції клієнтів банків на суму понад 839,6 млн грн, 738,4 млн, 8,8 млн євро і 57,2 млн руб.
Інформація також направлена в НАБУ і Держслужбу з фінансового моніторингу, проте в Нацбанку не уточнили, про які суми йдеться. У регуляторі повідомили тільки, що направили в НАБУ сім повідомлень про підозрілі операції.
"Вони (фінансові операції – ред.) можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилянням від оподаткування", – сказано в повідомленні Нацбанку.
Раніше повідомлялося, що в кредитний реєстр НБУ надійшла інформація про більш ніж 80 тис. позичальників. У Нацбанку відзначили, що з 1 січня 2019 року всі банки зобов'язані використовувати відповідну інформацію, оскільки це "підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику".
Останні новини про НБУ читайте в інтерв'ю голови регулятора Якова Смолія: Чому голова НБУ не носить банківські картки і як дізнатися свій новий номер рахунку: інтерв'ю з Яковом Смолієм та чи Зміцниться гривня до літа і куди в Україні дівають дрібницю: інтерв'ю з главою НБУ, частина 2.