НАБУ. Фото: nabu.gov.ua
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить досудове розслідування відносно можливого скоєння головою правління державного Ощадбанку і підлеглими йому особами розтрати майна шляхом списання 20,98 млн, які перебували на рахунках кіпрської Opalcore Ltd. і подальшого їх обігу на користь держави в порядку спецконфіскації.
Відповідна інформація міститься у визначенні Солом'янського райсуду Києва від 6 грудня 2017 року.
Згідно з іншими матеріалами в реєстрі, кримінальне провадження було порушено 7 листопада 2017 року. Кілька компаній, кошти з рахунків яких потрапили під спецконфіскацію, зокрема, Akemi Management Limited і Wonderbliss Ltd., судяться з НАБУ через відмову бюро визнати їх потерпілими у цій справі.
Крім цього, як випливає з визначення Солом'янського райсуду від 8 грудня, Opalcore домагається від НАБУ відкриття провадження за її заявою проти генпрокурора України, якого вона звинувачує в "організації розтрати коштів компанії через безпідставне виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року "(про спецконфіскацію – Ред). Суд призначив розгляд цієї справи на 3 січня 2018 року.
У реєстрі міститься ще ряд справ, ініційованих іншими компаніями, чиї кошти були списані, зокрема, Foxtron Networks Limited, Loricom Holding Group Ltd.
Як повідомлялося, 28 квітня 2017 року прес-служба Ради нацбезпеки і оборони України заявила, що Ощадбанк приступив до спецконфіскації 1,5 млрд доларів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення. Відповідне рішення прийняв Краматорський міський суд Донецької області. Терміни на подачу апеляції на той момент вже минули.
У той же день генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Краматорський міський суд Донецької області прийняв рішення про конфіскацію коштів Януковича і його оточення, виходячи зі свідчень члена цього злочинного угруповання, який в результаті отримав умовне покарання. Також Луценко анонсував спецконфіскацію на початку 2018 року ще 5 млрд грн екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.
В Єдиному реєстрі судових рішень з посиланням на детектива НАБУ йдеться, що 28 квітня 2017 року на один з рахунків Держказначейства України в іноземній валюті, відкритий в Ощадбанку, і на рахунок у нацвалюті в самому Держказначействі на підставі вироку Краматорського міського суду було зараховано 1 млрд 117,274 млн і 1 млрд 854,093 млн доларів відповідно.
Потім в Держреєстрі судових рішень з'явилася інформація про те, що детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування за фактом можливого пособництва керівника Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського в розтраті 1,5 млрд доларів коштів Януковича і його оточення, вилучених за рішенням суду за процедурою спецконфіскації. Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.27 (пособництво, сприяння злочину) і ч.5 ст.191 (розтрата в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Про підозру в цьому провадженні ніхто не був повідомлений, проте в його рамках суд надав тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу.
Деякі ЗМІ 27 грудня повідомили, що НАБУ нібито проводить виїмку документів в Ощадбанку за кримінальними провадженнями про спецконфіскацію. У банку не підтвердили і не спростували цю інформацію, в НАБУ її не стали коментувати.