Держфінмоніторинг прозвітував про допомогу МВФ. Фото: vestinow.info
З 5 травня у Держфінмоніторингу розпочала свою роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) про надання технічної допомоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Про це повідомили в прес-службі Держфінмоніторингу.
У роботі місії вже взяв участь постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.
"Представників МВФ детально поінформували про проведену Держфінмоніторингом роботу з удосконалення національного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", – відзвітували у відомстві.
У ході роботи з місією увагу буде приділено обговоренню результатів роботи Держфінмоніторингу з отримання, аналізу інформації про підозрілі фінансові операції та надання в правоохоронні органи відповідних узагальнених матеріалів, а також налагодження співпраці з новоствореним Національним антикорупційним бюро України.
Читайте також: У МВФ сподіваються, що Україна зможе домовитися з кредиторами до червня
"Держфінмоніторинг та Міжнародний валютний фонд продовжуватимуть співпрацю для ефективного впровадження в Україні ефективних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей і фінансуванням тероризму", – зазначили в українському відомстві.
Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Києві для першого перегляду програми з Україною, схваленої радою Фонду в березні цього року, 12 травня. Робота місії в Україні триватиме 2-3 тижні.