Банк дав $40 млн кредитів за підробленими документами. Фото: biz.nv.ua
Група фіктивних підприємств завдяки підробленим документам отримала в банку "Хрещатик" кредитів на суму в 40 мільйонів доларів, повідомляє прес-служба ГПУ.
Повідомляється, що отримані кошти були пущені на погашення кредитів, щоб звільнити з-під застави майно іпотекодержателя.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності безпідставно на основі підроблених документів отримала кредити в ПАТ "КБ "Хрещатик" на суму понад 40 млн доларів США. Надалі частина зазначених коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були спрямовані на погашення заборгованості по їх кредитними договорами з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодержателя", – говориться в повідомленні.
У ГПУ відзначають, що ці операції були проведені працівниками банку за один день, що є порушенням нормативно-правових актів Національного банку України, в зв'язку з чим правлінням НБУ банк 05.04.2016 р. був віднесений до категорії неплатоспроможних.