АМКУ підозрюють у допомозі "Тедісу". Фото: Pixabay
Фірма-тютюновий монополіст "Тедіс-Україна" підозрюється в організації схеми з виведення коштів в Росію, яка ґрунтувалася на наданні фінансової допомоги на суму 2,51 млрд грн 11 фіктивним фірмам. У Генпрокуратурі вважають, що цю діяльність монополіст ринку дистрибуції сигарет вів під прикриттям голови Антимонопольного комітету України. Про це стало відомо з постанов Печерського райсуду Києва, повідомляють "Наші гроші".
Слідство встановило, що використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності та шляхом підкупу посадових осіб центральних державних органів України, в тому числі Антимонопольного комітету України, ТОВ "Тедіс Україна" спільно з виробниками тютюнової продукції ПрАТ "Філіп Морріс Україна", ВАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ЗАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ЗАТ "В.А.Т.-Прилуки" створили непереборні бар'єри входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних реалізаторів – дистриб'юторів. Це дозволило "Тедісу" зайняти монопольне становище на ринку.
Прикриття цієї схеми, згідно з матеріалами справи, здійснювали, зокрема, голова АМКУ і двоє держуповноважених АМКУ.
У прокуратурі стверджують, що представники "Тедіс-Україна" систематично надавали грошову винагороду посадовим особам АМКУ. А штраф в 429,31 млн грн, який в грудні на "Тедіс Україна" наклав АМКУ, безпідставно занижено в порівнянні з валовим доходом фірми. Однак в судовому реєстрі не вдалося знайти даних про висунення підозри голові АМКУ Юрію Терентьєву або його заступнику Ніні Сидоренко, яка проводила розслідування справи по "Тедісу".
Слідство встановило, що в 2012-2013 роках одеський бізнесмен Борис Кауфман за домовленістю з громадянами Російської Федерації Сергієм Кацієвим та Ігорем Кесаєвим, які займали монопольне становище на російському ринку легального і тіньового обороту тютюнових виробів, придбали ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна". У травні 2016 року ця фірма була перейменована в ТОВ "Тедіс-Україна".
Причетність Кауфмана і росіян до "Тедіс-Україна" прокуратура встановила в такий спосіб:
- одним із співзасновників фірми є "Лідертано Холдінгс ЛТД", а його засновником є ТОВ "Нова Інвестиційна Компанія" Альянс", яку в свою чергу заснував Кауфман;
- власником 92,37% в статутному капіталі "Тедіс-Україна" є "Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед". В останній 50,1% акцій належить кіпрській компанії Whiteley Engineering Limited. Кінцевими бенефіціарними власниками Whiteley є Кацієв і Кесаєв.
У жовтні 2016 року президент Петро Порошенко своїм указом ввів дію рішення РНБО про введення персональних санкцій, в цей список було включено Кесаєва.
У ГПУ з'ясували, що Кесаєв є власником групи компаній "Меркурій", до складу якої входить ВАТ "Завод ім. Дегтярьова", яке є одним з лідерів військово-промислового комплексу Росії. Завод випускає стрілецьке, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння і системи управління ними, яке, в свою чергу, поставляється бойовикам незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" та "ДНР".
Слідство також встановило, що "Тедіс-Україна" продає сигарети фіктивним фірмам за ціною, яка майже не перевищує вартість їх придбання. При цьому, значна кількість партій реалізується за готівку без відображення цих операцій. Надалі сигарети з приховуванням від податківців реалізують через роздрібні мережі.
Ще одна схема ухилення від податків – надання поворотної фінансової допомоги підприємствам з ознаками фіктивності. Для цього були створені або куплені такі фірми: TOB "Лавіка", TOB "Амкодор", ТОВ "Ароллан", TOB "Титан-Південь", TOB "КодосІнвест", ТОВ "Дом-Інвест-Україна", TOB "Стратагема-Інвест", TOB "Північно-Східна видобувна компанія", ТОВ "Мегаполіс Україна Лоджистикс", ТОВ "Голд Прайм Фінанс", ТОВ "Мілдред ЛТД".
Цим підприємствам було надано 2,51 млрд грн поворотної фінансової допомоги, яка потім була відправлена на рахунки фірм-транзитерів ТОВ "Біоклін", ТОВ "Голден Прайм Експрес", ТОВ "ОДЕСБУДІНВЕСТ", ТОВ "БалкІнвест", ТОВ "Ореол-Брок". Далі ці кошти через офшорні рахунки кінцевих бенефіціарів "Тедіс України" – "Мегаполіс Юкрейн ІнвестментЛімітед" і "Лідертано Холдінгс ЛТД" – були виведені до Росії.
Частина доходів нібито була спрямована на фінансування тероризму.
У суді ГПУ клопотала про доступ до банківських рахунків ЗАТ "Філіп Морріс Україна", ВАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ЗАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", ЗАТ "В.А.Т.-Прилуки", з реєстраційними документами і податковою звітністю фірм, які отримували фіндопомогу "Тедіс-Україна".
Нагадаємо, наприкінці березня силовики викрили схему особливо великої несплати податків та незаконного виведення мільярдів гривень з України через компанію "Тедіс". У тому числі компанію звинувачують у фінансуванні тероризму. Однак TEDIS Ukraine заперечує всі звинувачення Генеральної прокуратури, компанія вже попросила захисту у президента Петра Порошенка і голови МВС Арсена Авакова.
Крім того, правоохоронці провели обшуки в Антимонопольному комітеті України, пов'язані зі справою тютюнового дистриб'ютора.
Також стало відомо про арешт корпоративних прав та банківського рахунку компанії "Тедіс-Україна" в ПриватБанку.
"Тедіс-Україна" (раніше "Мегаполіс") – дистриб'ютор тютюнових виробів в Україні. Компанія входить до ТОП-20 найбільших в Україні і повністю контролює ринок дистрибуції тютюнових виробів. Протягом багатьох років компанія співпрацювала з міжнародними виробниками тютюнової продукції: JapanTobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group, British American Tobacco, а також з постачальниками запальничок FireTime і Ringo Ltd. У 2014 і 2015 роках 100% вироблені в Україні сигарети були реалізовані "Тедісу".
У грудні 2016 року АМКУ оштрафував "Тедіс" на 431 млн гривень за зловживання монопольним становищем – претензії були до встановлення цін. Крім того, за даними АМКУ, "Тедіс" частково відмовлявся продавати товар через відсутність альтернативних продавців.