За дев'ять місяців 2020 року Держслужба фінансового моніторингу виявила фінансові операції загальною вартістю 60,3 млрд гривень, можливо, пов'язані з легалізацією коштів та іншими кримінальними злочинами.
Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.
За цей час Держфінмоніторинг направив правоохоронним органам 739 матеріалів (з них 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів).
Окрім того, Держфінмоніторинг приділяє особливу увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна. І за дев'ять місяців він направив правоохоронцям 157 таких матеріалів (48 узагальнених та 109 додаткових узагальнених).
Держслужба фінансового моніторингу є підрозділом фінансової розвідки України та вживає посилених заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в межах боротьби з корупцією правоохоронцям дозволили вимагати від банків інформацію про клієнтів в обхід положень про банківську таємницю. Тобто Нацбанк дозволив розкривати банківську таємницю без рішення суду.
За 2019 рік Служба фінансового моніторингу підготувала 893 матеріали про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та вчиненням інших злочинів на 92,2 млрд гривень.
Також нагадаємо, що в Україні за першу половину 2018 року Держфінмоніторинг виявивкорупційні оборудки на 297,1 млрд грн.