Фото:pixabay
Європейський парламент затвердив пакет нових заходів з боротьби з відмиванням коштів в країнах Євросоюзу, серед яких і посилення контролю за криптовалютою. Про це повідомляє сайт Європарламенту.
Документ є п'ятим і останнім оновленням Директиви Європейського Союзу по боротьбі з відмиванням грошей і частково відповіддю на терористичні напади 2015 і 2016 років у Парижі і Брюсселі, а також на офшорний скандал Panama Papers
Нові правила надають громадянам право доступу до інформації про бенефіціарів власників фірм, що працюють в ЄС, і допоможуть уникнути корупційного використання компаній, створених для відмивання грошей, приховування багатства і ухилення від сплати податків.
Додаткові заходи також дозволять відкрити дані про бенефіціарів власників довірчих фондів і подібних організацій для тих, хто демонструє "законний інтерес". Це дозволить надавати інформацію журналістам-розслідувачам і неурядовим організаціям. Держави-члени також збережуть право надавати ширший доступ до інформації, відповідно до їхнього національного законодавства.
Нові заходи також стосуються ризиків, пов'язаних із підписними картами і віртуальними валютами. Для того щоб припинити анонімність, пов'язану з криптовалютою, платформи обміну ними і віртуальні гаманці, як і банки, повинні застосовувати контроль клієнта з належною обачністю, включаючи вимоги до перевірки клієнтів.
Такі платформи і постачальники послуг зберігання криптовалюти також повинні бути зареєстровані, як і компанії, що надають послуги з обміну валют.
Оновлена директива набере чинності через три дні після її публікації в Офіційному журналі ЄС. Державам-членам буде надано 18 місяців, щоб імплементувати нові норми до національного законодавства.
В цілому в світі набирає силу тенденція до регулювання ринку криптовалют з метою протидії незаконній фінансовій діяльності. Так, в США з 1 січня ввели податки на обмін біткоіну, а Європейська комісія закликала трьох фінансових регуляторів ЄС терміново оновити фінансові правила, щоб упоратися з нестабільністю найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin.