23 грудня правоохоронці оголосили про підозру колишньому керівництву правління АТ "Дельта Банк"в розкраданні 4,4 мільярда гривень.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Підозри були оголошені колишньому голові ради директорів АТ "Дельта Банк", заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ "Дельта Банк" та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю.
"Посадові особи АТ "Дельта Банк" незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах. Вони впродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб'єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних операцій за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній", – йдеться у повідомленні.
У поліції також повідомили, що посадові особи АТ "Дельта Банк" для прикриття незаконної діяльності несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи і вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему.
"Такі дії стали підставою для визнання АТ "Дельта Банк" неплатоспроможним і запровадження тимчасової адміністрації", – нагадали в поліції.
Судово-економічні експертизи підтвердили збитки в розмірі 4,4 млрд грн.
Зараз перевіряється можлива причетність й інших посадових осіб і власників АТ "Дельта Банк" до такої протиправної діяльності.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб проводить ліквідацію "Дельта Банку" із жовтня 2015 року. Банк працював на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Його основними акціонерами були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США).
Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що ГПУ вручила керівництву "Дельта Банку" підозри в розкраданні 1,7 млрд грн гривень.
Нагадаємо, в 2016 році стало відомо, що прокуратура встановила: протягом 2013-2015 років працівники "Дельта Банку" заволоділи коштами фінустановишляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів.
Новини "Сьогодні" писали, що у 2018 році завершилася процедура ліквідації перших чотирьох банків, які були передані в управління фонду, – Держзембанк, "Ерде Банку", банку "Таврика" і "Класикбанку".