Британські банки потрапили під великі штрафи
Влада Сінгапуру оштрафувала два британські банки на суму понад 5,3 млн доларів за порушення правил боротьби з відмиванням коштів під час фінансових операцій, пов'язаних з малайзійським державним фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), пише BBC.
Місцевий філія британського банку Standard Chartered оштрафований на 3,65 млн доларів, а філія банку Coutts повинна виплатити 1,7 млн за неналежну перевірку клієнтів.
Порушення були виявлені в ході міжнародного розслідування справи про крадіжку понад мільярда доларів з фонду 1MDB, створеного для допомоги економіки Малайзії. Імовірно, до крадіжки причетні люди, близькі до малайзійського прем'єр-міністра Наджібу Разаку. Справа про фонд 1MDB розслідується вже в чотирьох країнах – США, Малайзії, Сінгапурі і Швейцарії.
Слідчі припускають, що з малайзійського фонду з моменту його запуску в 2009 році були вкрадені мільярди доларів. Частина цих грошей, як видно, була витрачена на покупку активів в Сполучених Штатах.
У липні міністерство юстиції США подало позов з вимогою накласти арешт на активи вартістю близько мільярда доларів, які можуть бути пов'язані з "міжнародною змовою з відмивання грошей, вкрадених з 1MDB".
У позові зазначалося, що до крадіжки і відмиванню грошей були причетні кілька осіб, в тому числі малайзійські чиновники. Серед іншого, в позові йдеться, що до справи причетний Різа Азіз – пасинок прем'єр-міністра Малайзії.
Сам прем'єр Наджиб Разак не згадується в позові по імені, однак, як зазначають ЗМІ, саме він, по всій видимості, фігурує в документі як "малайзійський чиновник номер 1".
Пізніше цю версію підтвердив один з малайзійських міністрів. Наджиб Разак заперечує звинувачення в причетності до крадіжки.