Липецька фабрика "Рошен". Фото: ipnews.in.ua
Слідчі органи перевірять дії співробітників Федеральної податкової служби (ФПС) РФ, які постановили перерахувати ВАТ "Липецька кондитерська фабрика" Рошен "більш 180 млн рублів як відшкодування ПДВ.
"У цьому напрямку наслідок теж працює, якщо буде встановлено умисел співробітників ФНС, то будуть вжиті відповідні висновки", – сказав слідчий в Басманному суді Москви.
Адвокат липецкой фабрики Ірина Бірюкова в суді заявила, що для підстав порушення кримінальної справи немає, а співробітники ФНС приймали документи, все перевіряли.
За версією ж прокуратури, ФНС могла бути введена в оману.
Офіційний представник СКР Володимир Маркін повідомляв у квітні про порушення кримінальної справи за фактом шахрайського розкрадання (ч.4 ст.159 КК РФ) 180 млн рублів шляхом незаконного відшкодування з бюджету РФ податку на додану вартість ВАТ "Липецька кондитерська фабрика" Рошен ". На території фабрики, а також в офісах науково-виробничої фірми "Металлімпресс" в Нижньому Новгороді були проведені обшуки.
За даними слідства, в 2012-2013 роках представники зазначених організацій направили в міжрегіональну інспекцію ФНС по Липецької області підроблені документи про нібито виконані в 2012 році роботи з будівництва кондитерської фабрики на загальну суму більше 1 млрд рублів, "в тому числі зажадавши відшкодування ПДВ в розмірі більше 180 млн рублів ".
"При цьому вартість робіт, виконаних субпідрядними організаціями, залученими ТОВ НВФ" Металлімпресс ", була явно завищена, а частина організацій взагалі не здійснювала ніякої фінансово-господарської діяльності", – сказав В. Маркін "Інтерфаксу".
Ці підроблені документи, за його словами, надалі послужили підставою для перерахування на розрахунковий рахунок фабрики "Рошен" більш 180 млн рублів як незаконного відшкодування ПДВ. Він додав, що справу порушено Головним слідчим управлінням СКР за матеріалами ФСБ Росії.
Як відомо, кондитерська корпорація "Рошен" належить президенту України Петру Порошенку. Він також володіє (повністю або в партнерстві) Севастопольським морським заводом (незаконно націоналізований окупантами), Київський завод "Ленінська кузня", Пісківський завод скловиробів (Киевская область), страховою компанією "Країна", Міжнародним інвестиційним банком, акумуляторним завод ом "Енергоавтоматика" в Дніпропетровську, телекомунікаційної фірмою "Екран" (бренд Maximum TV), "Групою Агропродінвест", "Зорею Поділля", "Агрофірмою Днепроагролан", "Мас-Агро", "Агрофірмою Інванковци", спортклубом "5 елемент" в Києві, "5 каналом", телекомпанією ТРТ, радіо "Ніко-ФМ", "Радіо 5 – Ретро ФМ", "Радіо Next", "Твоє радіо".
Порошенко заявляв про намір продати свій бізнес (крім "П'ятого каналу") після вступу на посаду президента України. Організацією продажу корпорації "Рошен" займається інвестиційна компанія Rothschild в консорціумі з українською інвестгрупою "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), в якій до вступу на посаду глави НБУ працювала Валерія Гонтарєва. Покупець "Рошен" поки не знайдений. Наприкінці 2014 Порошенко заявив, що корпорація може бути продана менеджменту в розстрочку, якщо інші покупці на неї не знайдуться.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що кондитерську корпорацію Roshen хоче купити один з найбільших світових виробників кондитерських виробів компанія Nestle, але сторони не зійшлися в ціні. Roshen хочуть продати за 3 млрд доларів США, а покупець готовий заплатити втричі менше – 1 млрд доларів.