В Германии ужесточают надзор за биткоином

1 августа 2019 11:57

Власти страны хотят уменьшить объемы отмывания средств через криптовалюты

В Германии правительство представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий. Кроме того, документ предусматривает усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют. Такие меры принимаются в рамках директивы Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

Реклама

Закон также касается агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, аукционных домов и других компаний.Так, маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать о подозрительных клиентах при покупке, а также аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 тысяч евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и будут подлежать профилактической проверке уже с 2000 евро. До сих пор нижним пределом была сумма подобной сделки в 10 тысяч евро.

Сообщать властям о подозрительных случаях будут обязаны и компании, предоставляющие услуги "электронных кошельков" и занимающиеся продажей произведений искусства – если сумма покупки превышает 10 тысяч евро.

Читайте также: Биткоин дорожает: на курс повлияли новости из США и Венесуэлы

Благодаря другому нововведению общественность получит доступ к списку бенефициарных владельцев компаний – так называемому реестру прозрачности. Этот список создается, чтобы бенефициарные собственники не могли скрываться за номинальными директорами и фирмами, что часто используется для нелегальных целей.

Не пропусти!
Дома у Шевы! Где и когда Италия готовится сыграть с Украиной в 1/8 финала Евро
Италия vs Украина
Реклама

Напомним, ранее эксперты отмечали, что 2018-2019 годы можно назвать эпохой криптовалютного регулирования. После пика популярности биткоина и других криптоактивов многие страны стали вводить криптовалюты в законодательное поле. Существуют и государства, в которых за любые сделки с криптовалютой можно попасть в тюрьму на несколько лет.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять