Евросоюз усилит контроль за криптовалютами

Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, среди которых и усиление контроля за криптовалютами. Об этом сообщает сайт Европарламента.

Документ является пятым и последним обновлением Директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, и частично является ответом на террористические нападения 2015 и 2016 годов в Париже и Брюсселе, а также на оффшорный скандал Panama Papers.

Новые правила предоставляют гражданам право доступа к информации о бенефициарных владельцах фирм, работающих в ЕС, и помогут избежать коррупционного использования компаний, созданных для отмывания денег, сокрытия богатства и уклонения от уплаты налогов.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Дополнительные меры также позволят открыть данные о бенефициарных владельцах доверительных фондов и подобных организаций для тех, кто демонстрирует "законный интерес", что позволит предоставлять информацию журналистам-расследователям и неправительственным организациям. Государства-члены ЕС также сохранят право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.

Новые меры также касаются рисков, связанных с подписными картами и виртуальными валютами. Для того, чтобы прекратить анонимность, связанную с криптовалютами, платформы обмена, криптовалютные биржи и виртуальные кошельки, как и банки, должны применять контроль клиента "с должной осмотрительностью", включая требования к проверке клиентов.

Такие платформы и поставщики услуг хранения криптовалют также должны быть зарегистрированы, как и компании, предоставляющие услуги по обмену валют.

Обновленная директива вступит в силу через три дня после ее публикации в Официальном журнале ЕС. Государствам-членам будет предоставлено 18 месяцев, чтобы имплементировать новые нормы в национальное законодательство.

В целом в мире набирает силу тенденция к регулированию рынка криптовалют с целью противодействия незаконной финансовой деятельности.  Так, в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов, а Европейская комиссия призвала трех финансовых регуляторов ЕС срочно обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью самой популярной криптовалюты Bitcoin.