Украинцы смогут дистанционно открывать счета в банках

21 мая 2020, 18:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

НБУ утвердил новые порядки из-за вступления в силу закона о финансовом мониторинге

С 28 апреля в Украине вступили в силу новые требования для осуществления платежей. Банки теперь обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому начнут мониторить все финансовые операции с наличными а также денежные переводы в Украине и из-за границы от 5 тыс. гривен. Как сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ) 21 мая, регулятор изменил свою нормативную базу в связи с этими требованиями.

Реклама

При этом Нацбанк утвердил правила, которые сделают возможным дистанционное открытие счетов. То есть банки смогут устанавливать и подтверждать данные своих клиентов удаленно. Более того, такая услуга, по данным НБУ, будет работать не только с ID-картами, но и с бумажными паспортами-"книжками".

"28 апреля вступил в силу новый закон. Поэтому все регуляторы, в том числе и НБУ, должны привести в соответствие свою нормативную базу с требованиями закона. Мы это уже сделали", – говорится в сообщении.

В НБУ также уточнили, что банки получили отсрочку для настройки процессов финансового мониторинга. На это у них есть время до конца года.

В тренде
Украинцев обяжут обеспечивать немощных родителей: за что придется платить

Новации, в частности, такие:

  • установлен порядок замораживания/размораживания активов лиц из списка террористов;
  • установлен перечень критериев риска и индикаторов подозрительных операций;
  • изменен порядок выявления конечных владельцев бизнес-клиентов. Отныне банки должны принимать информацию из разных источников, а не только из единого реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей;
  • банк определяет ответственного работника за финмониторинг;
  • предоставлены признаки ненадлежащей системы управления рисками банка.
Реклама

А о том, что изменилось в правилах относительно безнала для простых украинцев, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять