НБУ оштрафовал 15 банков за отмывание денег

2 апреля 2018, 13:03

За год сумма штрафов увеличилась в семь раз

Национальный банк Украины (НБУ) за 2017 году оштрафовал банки за отмывание денег на 67,5 млн грн. Эта сумма в 7 раз превышает сумму штрафов, наложенных за 2016 год, сообщили в НБУ.

Реклама

Всего штрафы Нацбанка коснулись 15 финучреждений. 

"Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные", – пояснил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

В тренде
Цены на яблоки взлетят в три раза – когда ждать подорожания

Напомним, ранее международные эксперты приравняли Украину по оценке борьбы с отмыванием денег к таким странам, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария. Эксперты отметили значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества Украины по этому вопросу, а также положительное влияние мер НБУ на выполнение банковским сектором Украины законодательства в сфере финансового мониторинга.

В то же время, по данным специалистов, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять