Нацбанк отобрал лицензию у сети обменников

Регулятор выявил нарушения как в вопросах безопасности пунктов обмена, так и в структуре собственности лицензиата

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал (аннулировал) генеральную лицензию на осуществление валютных операций – деятельность по обмену валют, – № 189 от 25 мая 2015 года ООО "ФК "Икс" (Киев). Как сообщили в пресс-службе регулятора, соответствующее решение утверждено 11 октября 2018 года.

Согласно сообщению, основанием для аннулирования лицензии послужило признание структуры собственности лицензиата непрозрачной, а также установление ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

Реклама

"С 2017 года НБУ обращал внимание ФК "Икс" на несоответствие структуры собственности требованиям прозрачности и длительное время проводил взаимодействие с лицензиатом по устранению нарушения. Вместо этого... в структуру собственности ФК "Икс" была заведена "футбольная команда" из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников общества не обладал существенным участием", – отмечается в сообщении центробанка.

Кроме того, ФК "Икс" допустила значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют – в том числе, по оборудованию рабочих мест кассиров элементами ограждающих конструкций, отвечающих установленным требованиям, системой видеонаблюдения, системой сигнализации.

Помимо этого, регулятор выявил в деятельности лицензиата ряд нарушений порядка проведения валютно-обменных операций – в частности, осуществление операций по продаже иностранной валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

Реклама

При этом, во время проверок ФК "Икс" неоднократно отказывалась предоставить материалы по письменному запросу уполномоченного работника НБУ.

Нацбанк обратил внимание участников рынка валютно-обменных операций на необходимость добросовестного соблюдения требований законодательства при осуществлении деятельности по обмену валют – в том числе, нормативно-правовых актов центробанка.

Напомним, в сентябре украинцы активно продавали валюту банкам. По данным украинского центробанка, в целом банки продали в долларовом эквиваленте 748,7 млн, в том числе 573,7 млн собственно долларов США, и выкупили в долларовом эквиваленте 964,1 млн, в том числе 702,9 млн собственно долларов США.

Реклама

При этом Нацбанк пристально следит за деятельностью небанковских пунктов обмена валют – так, по результатам проверок пунктов по обмену валют за первое полугодие 2018 года регулятор выявил 39 нелегальных "обменок".

Напомним, Национальный банк начал регулярные проверки обменников с сентября 2016 года. В 2016 году НБУ осуществил 362 проверки пунктов по обмену валюты в 14 регионах Украины. Кроме того, Департамент лицензирования НБУ предлагает ввести фиксированную плату для каждого пункта обмена валют.

Как сообщалось, уличные обменные пункты становятся весомыми игроками рынка наличной иностранной валюты. Небанковские обменники, через которые раньше официально проводили всего 1% от всех валютообменных операций, в июне уже занимали почти половину рынка. При этом де-факто переток клиентов не происходит, просто обменники начали декларировать свои реальные обороты.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,46
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,19
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять