Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО "Сбербанк" штраф в размере 94,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как сообщается, штраф наложен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше 3 млрд грн, которая заключалась, в частности, в продолжении проведения финансовых операций выдачи со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после применения НБУ мер воздействия за подобные финансовые операции в предыдущие годы, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за границей в заведениях, которые проводят азартные игры.
Как сообщалось, бывшая "дочка" российского Сбербанка закрывает все отделения в Украине.
Паритетбанк весной 2018 года повторно обратился к НБУ за разрешением на покупку российского Сбербанка, однако НБУ отказал.
Читайте также:
- Российский Сбербанк не отчаивается в поисках покупателя украинской "дочки"
- Со счетов российского Сбербанка за месяц сняли 1,2 млрд долларов
- НБУ вновь отказал белорусскому банку в покупке украинской "дочки" Сбербанка
- Киевский суд арестовал акции украинских "дочек" трех банков РФ
- Стало известно, когда решится судьба "дочки" Сбербанка РФ в Украине
- Продажа российского Сбербанка в Украине откладывается: в НБУ назвали причины