Назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков

5 февраля 2019, 14:18

Список схем составил Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств:

  • кредитование "связанных лиц", предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам;
  • смена собственника с помощью государственных регистраторов и нотариусов;
  • покупка "мусорных" ценных бумаг;
  • списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках;
  • хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.
Реклама

Пресс-служба ФГВФЛ сообщает, что по состоянию на 30 января 2019 года предъявлено 31 исковое заявление к "связанным лицам" 31 неплатежеспособного банка. Общая сумма требований превысила 66,3 млрд грн.

Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины передал Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

В тренде
Продолжают бодяжить бензин – две актуальные схемы нарушений на рынке топлива, которые вредят людям и автомобилям

Ранее сообщалось, что в кредитный реестр НБУ поступила информация о более чем 80 тыс. заемщиков. В Нацбанке отметили, что с 1 января 2019 года все банки обязаны использовать соответствующую информацию, поскольку это "повышает эффективность оценки банками кредитного риска".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять