Коломойский и Боголюбов вывели из ПриватБанка в офшоры 1,7 млрд долларов: СМИ раскрыли схему

Подконтрольные экс-собственникам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, чьи активы были арестованы по всему миру, компании вывели из этого финучреждения в 2014 году 1,7 млрд долларов. Средства через 42 компании "утекли" в офшоры, говорится в расследовании Reuters.

В материалах отмечается, что компании Коломойского и Боголюбова были зарегистрированы в Днепропетровской области. Эти юридические лица заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, и благодаря этому вывели из Украины в офшоры 1,7 млрд долларов, выяснили журналисты, проанализировав решения украинских судов. 

"Компании получали кредиты в ПриватБанке, которым в то время владели олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов", – утверждается в расследовании.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

1,7 млрд долларов, по данным расследования, были перечислены шести фирмам из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров; предусматривалась, в частности, закупка марганцевой руды, мазута, кранов и тому подобное.

"Ни одна из шести британских фирм не поставила товар, и все они хранили полученные средства в кипрском филиале ПриватБанка", – отмечается в материале.

Так, днепропетровская компания Profit 18 августа 2014 года перечислила 48,5 млн долларов британской фирме Trade Point Agro в качестве предварительной оплаты за поставку 24 250 тонн полиэтилентерефталата – полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах. Trade Point Agro не смогла поставить товар и перевела полученные от украинского заказчика средства на счет в кипрской филиала ПриватБанка. Когда украинский суд вынес решение против Trade Point Agro и приказал ей вернуть полученные средства, британская компания не обжаловала это решение, однако и не вернула деньги. Соглашение между компаниями Profit и Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое все еще продолжается в Украине относительно того, законно бывший менеджмент ПриватБанка выводили средства за границу.

Журналисты обнаружили, что некоторые из компаний, которые кредитовал ПриватБанк, так же как и фирмы, которые должны были поставить услуги, имеют признаки фиктивности. Корреспондент посетил адреса, по которым зарегистрированы три британских компании – Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Именно они должны были поставлять товары днепропетровским компаниям. Выявить никаких признаков этих фирм по указанным адресам не удалось.

Также оказалось, что две из компаний, зарегистрированных в Лондоне, Trade Point Agro и Teamtrend, имели общего директора, а Teamtrend и Collyer имеют общих секретарей и директоров.

Кроме того журналисты утверждают, что ознакомились с копией оценки Национального банка Украины (НБУ) части обеспечения кредитного портфеля ПриватБанка по состоянию на 2016 год. В частности, в документе фигурировало депо с нефтяным сырьем в городе Арциз Одесской области. Под его залог ПриватБанк выдал кредит в 12 млн долларов. Однако НБУ считает такой залог ничтожным. Репортер  посетил депо и обнаружил там овец. А мэр Арциза Владимир Михов сообщил, что депо "не работает менее 10-15 лет".

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Новый менеджмент банка, назначенный НБУ, обратился с иском против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. Государство пытается доказать, что прежние владельцы ПриватБанка незаконно вывели в оффшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов. Решение суда пока является временным – до вынесения окончательного вердикта.

В НБУ уверены, что работники ПриватБанка искусственно завышали стоимость активов, под которые они предоставляли кредиты, чтобы создать впечатление, что задолженность по кредитам составляла 1,7 млрд долларов. А вот в консалтинговой компании Gabara Strategies, которая выступает от имени Коломойского и Боголюбова, сообщили, что кредитование указанных 42 днепропетровских компаний не привело к потере 1,7 млрд долларов и не нанесло других убытков ПриватБанку.

"Займы были погашены, и ПриватБанк постоянно имел адекватный залог по этим займам", – говорится в сообщении Gabara Strategies. Представители Коломойского и Боголюбова не объяснили, каким образом были погашены указанные кредиты.

Напомним, ранее обвинения Нацбанка подтвердили данные независимого аудита – компания Kroll подтвердила, что ПриватБанк был объектом "масштабных и скоординированных мошеннических действий" как минимум в течение 10 лет до национализации. Кроме того, Kroll установил, что отчеты бывшего аудитора ПриватБанка не соответствовали действительности.