Фото: Pixabay
Украину по оценке борьбы с отмыванием денег приравняли к таким странам, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.
К такому выводу пришел специальный комитет экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL), сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
"Специалисты Совета Европы назвали Украину надежной юрисдикцией в этом направлении", – отметили в Нацбанке.
Эксперты отметили значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества Украины по этому вопросу, а также положительное влияние мер НБУ на выполнение банковским сектором Украины законодательства в сфере финансового мониторинга.
Напомним, также в MONEYVAL отмечали, что в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег.
По подсчетам МВФ, Украина из-за коррупции каждый год теряет по 2% экономического роста. Среди прочего, по мнению Фонда, Украине необходимо создание Антикоррупционного суда.
MONEYVAL – это региональная группа, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на страны Европы. MONEYVAL является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности (CDPC).