Фото: Pixabay
Национальный банк Украины (НБУ) за 2017 году оштрафовал банки за отмывание денег на 67,5 млн грн. Эта сумма в 7 раз превышает сумму штрафов, наложенных за 2016 год, сообщили в НБУ.
Всего штрафы Нацбанка коснулись 15 финучреждений.
"Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные", – пояснил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Напомним, ранее международные эксперты приравняли Украину по оценке борьбы с отмыванием денег к таким странам, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария. Эксперты отметили значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества Украины по этому вопросу, а также положительное влияние мер НБУ на выполнение банковским сектором Украины законодательства в сфере финансового мониторинга.
В то же время, по данным специалистов, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег.