НБУ начал жесткие проверки в "схемных" банках – СМИ

25 декабря 2015, 11:28
Финучреждения могут лишиться лицензий

По данным СМИ, Нацбанк начал борьбу со "схемными" банками / Фото: Григорий Салай

Национальный банк Украины (НБУ) начал проверки в средних и небольших банках (3 и 4 групп). В ходе таких проверок банки, уличеные в обналичивании и выводе средств, будут ликвидированы с привлечением правоохранительных органов для проведения уголовного расследования. Об этом пишет РБК-Украина.

Как сообщает издание, на встрече с руководителями банков 3 и 4 групп НБУ сообщил о переходе на кластерный подход по надзору, согласно которому все банки из этих групп будут разделены на 5 кластеров – рыночные, кептивные, неактивные, рисковые и схемные.

Реклама

Как анонсировалось руководством НБУ, нулевая толерантность будет к "схемным" банкам, поэтому именно они подпадут под наиболее тщательные проверки.

Так, cхемные банки определили как те, что занимаются отмыванием, выводом и обналичиванием средств. По данным НБУ, в нашей стране их – 9. Но сами названия таких банков официально не озвучили, ссылаясь на банковскую тайну.

Некоторые признаки того, что банк занимается обналом, можно проследить даже в официальной финансовой отчетности. Если большинство кредитов банка предоставлено именно юридическим лицам, – это может быть тревожным сигналом, пишет издание.

Реклама

Напомним, накануне Верховная Рада изменила правила признания банков банкротами. НБУ получил право не объявлять некоторые финучреждения неплатежеспособными.